,发现这是条财路,于是在东海设立昌盛贸易有限公司等9家空壳公司,利用熟悉安乐及南港优势,从事虚开增值税专用发票违法犯罪活动。”
接下来要汇报内容听上去有点乱。
考虑到他们不定能理解,韩博走到白黑板前,拿起水笔画上张关系图,条理清晰地汇报道:“刘宗海非常聪明,认为老乡那种注册公司疯狂虚开却不交税作法太危险,宁可少赚点也要尽可能保险。他找到个在北湖省做生意亲戚,通过亲戚以支付增值税专用发票票面每吨2至3元或价税合计1.5%至2.5%开票费用为条件,认识并网罗在北湖省径门市、相阳市从事水泥销售郭某、雷某、孙某等六名嫌疑人。这六名尚未落网嫌犯,则利用当地多家水泥生产企业关系,采取弄虚作假、票货分离手段,为刘叶二人在东海设立昌盛贸易有限公司等8家空壳公司,大量虚开品名为水泥增值税进项发票。”
旁听晚上,宁所长也听出个大概,不失时机补充道:“有进项就有大量余额,于是给事先联系好南港及安乐两百多家企业,以收取票面5.8%至7.4%不等开票费用为条件,给他人虚开增值税专用发票,赚取其中差价。”
听过几堂课,赵局在新庵同行面前堪称专家,很专业问:“虚开金额大概多少?”
“不低于2000万。”
韩博递上份材料,接着道:“中间这环节,他们有五个同伙。另外三人不是老乡就是亲戚,空壳公司加起来共28个。进项来源样,销项主要集中在江南几个市,到底虚开出多少他们不清楚,但基本上可以确定受票企业不会低于600家。”
专业事有专业人去干,不需要什都懂,只要知道这个案子有搞头就行。
乔副局长拍拍手,不管人是不是他部下,先狠狠表扬番,旋即话锋转:“小韩同志,没落网嫌犯暂时放边,就现在这两个嫌犯,与他们有牵连安乐企业比南港多,新庵企业比你们思岗多。刚才,跟你们局领导研究过,为打击这种违法犯罪行为,为追回国家流失税收,们接下来要联合办案,成立专案指挥部。你熟悉情况,准备份材料,等会儿带走,明天早,由们范局跟你们张局起向上级汇报,把案件管辖权和联合侦办事确定下来。”
赵局点点头,显然已经谈妥。
韩博口答应道:“没问题,下面正在整理,会儿就好。”
你们局领导发话,这是你应该做,接下来要求你,口气必须婉转点。
乔局干咳声,脸不好意思说:“小韩同志,你们县局成立经济犯罪侦查中队,行动起来
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