名章上名字,定是银行经手柜员名字。通过查询这些名字,就有可能找到这笔钱是从哪几家银行哪家支行或分理处提取,进而查到资金来源账户。”
金山听完,愣半晌才琢磨明白,继续问道:“那……怎查?”
关宏峰抬眼,对金山说:“辛怡这伙人巨额资金大多是通过个复杂洗钱过程进入某些有境外投资或合资背景企业账户,存在个人名下可能性极低。而通过这些企业资金往来记录,以及账目明细当中体现出些特点,们就能掌握更确凿信息来证实这家企业背景。们也许无从寻找辛怡下落,但如果将这些账户冻结——自然会有人与们联系。”
与此同时,平安银行某支行内,周舒桐站在名银行柜员身后,手拿着手机,同时盯着银行柜员面前电脑显示器说:“周队,那个叫王鑫柜员今天休息,不过柜台主管帮们调到他近周工作记录。其中有两笔是提前天预约大额提款,第笔是个人,名字叫……啊?第二笔是……安迪信投资咨询股份有限公司……好。”
她把电话夹在肩膀上,对柜台银行主管说:“调下这个安迪信公司所有存取款和转账记录。”
电脑屏幕上,企业资金明细闪过,显示支票用途有技术咨询费、居间佣金等服务性项目,数额从百万到三四百万不等,但都不牵扯任何实物性交易。
周舒桐早有准备,向工作人员出示公安机关份查封申请,在经办人员联系方式栏里,赫然写着关宏峰名字和手机号码。
长丰刑侦支队。
周巡从周舒桐手上接过查封清单,扫遍。周舒桐正在做汇报:“四家银行账户全部做查封……周队,这是哪个案子啊?”
周巡压根没搭理她询问,头也不抬地摆摆手,说:“这件事不要声张,有需要会再叫你。”
正说着,小汪忽然推门而入,进门就对周巡说:“周队,市局来很多人,他们……”
话还没说完,市局孙警官和两名刑警就跟进来。不顾小汪阻拦,行人直接走到周巡办公桌对面。孙警官手里亮出张协查通告函:“周队长,们代表市局专案组来这里开展工作,这是对关宏峰协查通告,现在需要你协助们查封关宏峰办公场所以及他所有办公以及私人物品。”
周巡眼皮抬,伸手接过协查通告,仔细地读着。孙警官明显感觉到周巡不合作态度,挑衅式地问道:“有什问题吗?”
周巡抬眼:“问题嘛……第,关宏峰之前直是以顾问身份参与工作,所以他在这里既没有办公室,也没有什私人物品,除非你要把他昨
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