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第13章 洗钱入门 · 2(3 / 5)

总裁,公司总部位于曼哈顿市中心服装区。但他高高在上地位可稍有误导之嫌。事实上,他疯狂程度可是丹尼10倍。真,看起来似乎毫无可能性,而实际上,跟他相比,丹尼可就是小儿科

艾略特每年从派瑞·艾力斯捞取几百万美元好处——他与海外工厂进行秘密交易,海外工厂提高生产成本,每件服装派瑞·艾力斯需多付1~2美元,然后工厂把这部分钱再转给艾略特。当通过发行新股票让艾略特赚钱时,他就会用从海外工厂收到现金和结算。这是笔完美交易,不会留下丝毫书面把柄。但艾略特对态度开始有所转变。他赌瘾和d,y让他忘乎所以,他对付款也越来越慢。到现在为止,他帮代理新股票已欠将近200万美元利润,但如果完全跟他切断关系话,毫无疑问,这笔钱也就打水漂。因此,选择慢慢地逐他出局,继续让他从新股票中赚钱,同时偿还债务。

尽管如此,艾略特办事能力还是很不错。他已为赚得700多万美元现金,再加上另外1000万美元,现在已安全存放在美国境内保险箱中和小心挖洞里。尽管初步有点眉目,但还是不确定该如何把这些钱转到瑞士。等几小时后与索雷尔私下见面时再起讨论下。直在想,要想再找个既能赚到同样多现金又不会留下书面把柄人来替代艾略特真是挺难。但现在,有瑞士这个主要代理层,赚取“干净”现金已不再是担心问题只需将钱存在瑞士账户中等着收利息就行。今天会上唯没能解决问题就是,根据银行操作,怎样才能使用瑞士账户中钱进行消费?洗钱之后能把这些钱再转回美国进行投资?仍有很多疑问有待解答。

但最重要是,使用瑞士银行后,现在选择代理人标准只有条,那就是忠诚。这使下子多出很多代理人后备力量,灵机动,马上想到太太家人。他们都不是美国公民,都住在英国,远离联邦调查局视线。事实上,联邦证券法中有个鲜为人知豁免条款,允许非美国公民投资上市公司,其条款比美国公民要优惠很多。这被称为《S条例》,它允许外国人购买上市公司私募证券,并可避免《144规则》“两年持有期”要求。根据《S条例》,外国人证券持有期仅为40天。这个条例够荒谬,竟然使外国人比美国投资者享受到更多优势。由此,和大多数证券管理者愚蠢“杰作”样,这个条例也导致大规模滥用——精明美国投资者们纷纷与外国人进行秘密交易,非法利用《S条例》对

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